公告日期：2026-04-16

山东科汇电力自动化股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（巩硕）

本人作为山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东科汇电力自动化股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行独立董事职责，积极参与公司股东会、董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一，
符合相关法律法规及公司制度的规定。

（一）独立董事任职董事会专门委员会情况

本人担任公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员以及提名委员会委员。

（二）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

巩硕，男，1987 年出生，中国国籍，美国永久居留权，毕业于美国南加州
大学，本科学历，美国注册会计师职称。2012 年 8 月至 2021 年 1 月就职于美国
毕马威会计师事务所，先后担任审计经理、总监职务；2022 年 9 月至 2023 年 11
月，担任淄博贝升私募基金管理股份有限公司常务副总经理；现担任前悦传媒科技（香港）有限公司高级顾问。2025 年 3 月至今，担任公司独立董事。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职；与公司或公司控股股东、实际控制人无关联关系；没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。同时按照《上市公司独立董事管理办法》《上市规则》等相关规定，本人具备法律法规所要求的独立性和担任独立董事的
任职资格，并在履职中保持客观、独立的专业判断，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东会情况

报告期内，本人出席公司股东会和董事会会议的具体情况如下：

参加股东会
参加董事会情况

独立 情况

董事 亲自出席次 委托 是否连续两

本年应参加 缺席 出席股东会
姓名 数（含通讯 出席 次未亲自参

董事会次数 次数 的次数

参会） 次数 加会议

巩硕 12 12 0 0 否 4

报告期内，本人应参加董事会 12 次，应参加股东会 4 次。作为独立董事，
本人本着勤勉尽责的态度，认真审阅了公司股东会、董事会的会议材料，通过出 席股东会、董事会会议，独立、客观、审慎地行使表决权，对所审议事项的各项 议案均投了同意票，并对需要独立董事发表意见的重要事项均发表了明确的独立 意见。

报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

（二）出席董事会专门委员会会议的情况

报告期内，本人参加专门委员会会议的具体情况如下：

出席专门委员会会议次数情况

独立董事 投票
薪酬与考核委

姓名 审计委员会 提名委员会 战略委员会 情况
员会

巩硕 5 2 4 - 同意

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。