公告日期：2026-04-16

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2026-011

山东科汇电力自动化股份有限公司

关于2025年度关联交易确认和2026年度关联交易预计的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。

本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间
与方式合理，不损害公司及股东特别是中小股东的利益。

本次关联交易不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2026 年 4 月 14 日召开第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一

次例会，审议通过了《关于 2025 年度关联交易确认和 2026 年度关联交易预计的
议案》，经全体独立董事一致同意后提交董事会审议。

公司于 2026 年 4 月 14 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于

2025 年度关联交易确认和 2026 年度关联交易预计的议案》，关联董事徐博伦回
避表决。本议案还需提交公司 2025 年年度股东会审议，关联股东将回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

占同类 本年年初至披 上年实 占同类 本次预计金额
关联交易 关联人 本次预计 业务比 露日与关联人 际发生 业务比 与上年实际发
类别 金额 例（%） 累计已发生的 金额 例（％） 生金额差异较
交易金额 大的原因

山东元星电子有限公司 350.00 1.43 28.73 133.27 0.54

淄博飞雁先行测控技术

向关联人 有限公司 700.00 2.86 59.19 151.21 0.62

购买原材 山东富澳电力设备有限

料、配件 公司 50.00 0.20 0.23 9.29 0.04

淄博乾惠电子有限公司 10.00 0.04 - 0.64 0.00 本次预计系公

小计 司 基 于 2026
1,110.00 4.53 88.15 294.41 1.20 年业务发展规

山东元星电子有限公司 60.00 0.12 6.35 38.92 0.08 划，以与关联

淄博飞雁先行测控技术 人可能发生业
有限公司 30.00 0.06 0.99 5.36 0.01

山东富澳电力设备有限 务的上限金额
公司 30.00 0.06 - - 0.00 进行预计，与
向关联人 ……
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