公告日期：2026-04-16

公司代码：688681 公司简称：科汇股份
山东科汇电力自动化股份有限公司

2025 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
三、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。
四、公司全体董事出席董事会会议。
五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
六、公司负责人朱亦军、主管会计工作负责人吕宏亮及会计机构负责人（会计主管人员）郑宝刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币 255,437,724.12 元。经董事会决议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.93 元（含税）。截至 2026 年 4 月 10 日，
公司总股本 104,670,000 股，扣减公司回购专用证券账户中股份数 863,000 股后的股本
103,807,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 20,034,751.00 元（含税），占 2025 年度
归属于上市公司股东净利润的比例为 42.74%。2025 年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

公司通过回购专用账户所持有的本公司股份 863,000 股，不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

母公司存在未弥补亏损
□适用 √不适用
八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
九、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十三、 其他
□适用 √不适用

目录

第一节 释义...... 5

第二节 公司简介和主要财务指标......6

第三节 管理层讨论与分析......11

第四节 公司治理、环境和社会 ......58

第五节 重要事项......89

第六节 股份变动及股东情况......110

第七节 债券相关情况......115

第八节 财务报告...... 116

备查 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
文件 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
目录 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿

第一节 释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

科汇股份、公司、本公 指 山东科汇电力自动化股份有限公司
司、上市公司、发行人

科汇投资、控股股东 指 山东科汇投资股份有限公司，科汇股份控股股东

实际控制人 指 徐丙垠，科汇股份实际控制人

一致行动人 指 徐炳文，公司实际控制人徐丙垠胞弟

济南科汇 指 济南科汇自动化系统工程有限公司，科汇股份全资子公司

青岛科汇 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。