公告日期：2026-05-07

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2026-021

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 5 月 6 日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区郭守敬路498号1号楼2楼会议室214
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 80

普通股股东人数 80

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 63,656,707

普通股股东所持有表决权数量 63,656,707

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.5072

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.5072

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人；

2、公司董事会秘书申弘女士及其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 63,534,732 99.8083 121,875 0.1914 100 0.0003

2、议案名称：《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 63,534,732 99.8083 121,875 0.1914 100 0.0003

3、议案名称：《2025 年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 63,534,432 99.8079 121,875 0.1914 400 0.0007

4、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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