公告日期：2026-03-14

国泰海通证券股份有限公司

关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

变更部分募集资金投资项目并使用超募资金投资建设

新项目的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“霍莱沃”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司变更部分募集资金投资项目并使用超募资金投资建设新项目的事项进行了核查，核查情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 21 日出具的《关于同意上海霍
莱沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕893 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 9,250,000 股，每股发行价格为人民币 45.72 元，募集资金总额为 42,291.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 5,239.99 万元后，募集资金净额为 37,051.01 万元。上述资金已全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年4 月 15 日出具了中汇会验[2021]2027 号《验资报告》。

截至 2026 年 3 月 13 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

发行名称 2021 年首次公开发行股份

募集资金总额 42,291.00 万元

募集资金净额 37,051.01 万元

募集资金到账时间 2021 年 4 月 15 日

超募资金金额 718.68 万元

涉及变更投向的总金额 14,261.13 万元

涉及变更投向的总金额占比 38.49%

□改变募集资金投向

□改变募集资金金额

√取消或者终止募集资金投资项目

改变募集资金用途类型 □改变募集资金投资项目实施主体

□改变募集资金投资项目实施方式

√实施新项目

□永久补充流动资金

□其他

□在建项目

√新项目，新一代智能化电磁 CAE 软件平台研发及
本次超募资金使用用途及金额 产业化项目，790.46 万元（包括募集资金存款利息
等）

□回购注销

□其他

注：“涉及变更投向的总金额占比”为涉及变更投向的总金额占募集资金净额的比例。

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