公告日期：2026-04-15

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2026-014
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第七次会议于 2026 年 4 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决
董事 5 名，实际参加表决董事 5 名，与会董事一致认可本次会议通知时间和程序，会议由董事长李吉龙先生召集并主持。本次会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：
(一)审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(二)审议通过《2025 年度董事会工作报告》

公司董事会经审议通过了《2025 年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行年度述职。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该事项尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

相关事项已经公司审计委员会审议通过。

该事项尚需提交公司股东会审议。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》】。

(四)审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

董事会经审议认为，公司已建立健全企业内部控制规范体系，在关键、重大方面保持了有效的内部控制，于内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷、非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

相关事项已经公司审计委员会审议通过。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年度内部控制评价报告》】。

(五)审议通过《关于公司独立董事独立性自查情况的专项意见》

董事会经审议认为，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。公司各位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未持有公司股票，与公司主要股东不存在关联关系，与公司及公司控股股东、实际控制人不存在重大业务往来，与公司以及主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》对独立董事独立性的要求。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会关于公司独立董事独立性自查情况的专项意见》】。

(六)审议通过《2025 年度利润分配方案》

董事会经审议认为，公司 2025 年度利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定，综合考虑了公司业务发展及研发投入的资金需求，在保障公司股东合理回报的同时兼顾了公司长期发展。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该事项尚需提交公司股东会审议。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年度利润分配方案》】。

(七)审议通过《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

(八)审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

董事会经审议认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业的执业能力和资质，在公司 2025 年度审计工作中遵循了独立、客观、公正的执业准则，表现了良好的职业操守和业务素质，按时保质完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告……
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