公告日期：2026-04-15

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

2025 年度审计委员会履职情况报告

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委
员会在 2025 年度忠实勤勉，严格遵守《上市公司治理准则》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件
及《公司章程》《审计委员会工作规则》的有关规定，认真履行了审计监督职责。
现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2
名，主任委员由公司独立董事中会计专业人士担任，具体成员为：许霞（主任委
员）、刘英、陆丹敏。

公司于 2025 年 5 月 6 日召开 2024 年年度股东大会，选举产生公司第四届董
事会董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。同日，公司召开第四届董事会
第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，
第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由公司
独立董事中会计专业人士担任，具体成员为：许霞（主任委员）、刘英、方卫中。
公司独立董事刘英女士因个人原因，提请辞去独立董事职务，辞任后将在公
司不担任职务。公司于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第四次会议，于 2025
年 12 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举龚书喜先生为公司新任独立
董事。公司审计委员会成员相应调整为许霞（主任委员）、龚书喜、方卫中。
二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会会议召开情况如下：

召开日期 会议内容

2025 年 1 月 17 日 审议通过《2024 年年度报告审计计划》《关于公司拟续聘会
计师事务所的议案》

2025 年 4 月 7 日 审议通过《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制评价报告》
等三项议案

2025 年 4 月 21 日 审议通过《2025 年第一季度报告》

2025 年 5 月 6 日 审议通过《关于同意聘任公司财务总监的议案》

2025 年 8 月 24 日 审议通过《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》

2025 年 10 月 24 日 审议通过《2025 年第三季度报告》

三、审计委员会 2025 年度履职情况

（一）监督及评估外部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）的基本情况、执业资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况、专业胜任能力等进行了较为充分的了解和评议，认为中汇具备为公司提供审计服务的经验与能力。因此同意向董事会提议续聘中汇为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

公司董事会审计委员会审核了中汇审计费用及聘用条款，及时与中汇就2025 年度审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项进行沟通。在审计期间，公司董事会审计委员会通过电子通讯、公司会议等方式，保持对中汇审计进程的持续跟踪与监督，认为其在 2025 年审计过程中能够较好安排审计计划，合理配置审计团队的人力资源，体现了较高的专业能力和服务水平。

（二）指导内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥监督指导作用，审阅内部审计工作总结及工作计划，通过定期与不定期检查，督导各项内部审计工作落地执行。同时，董事会审计委员会依照法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，持续规范内部审计管理。

（三）审核公司的财务报告及其披露

报告期内，公司董事会审计委员会审阅了公司各期财务报告，对财务信息的真实性、准确性和完整性进行了核查，认为公司各期财务报告均按照企业会计准则规定编制，所载内容真实、准确、完整，公允地反映了公司经营成果和财务状况，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，不存在重大会计差错调整、导致非标准无保留意见审计报告等情况。

（四）监督及评估公司的内部控制

报告期内，公司董事会审计委员会督促公司建立健全内部控制体系，及时跟进最新法律、法规及规范性文件相关要求，持续评估公司内部控制制度设计的合理性、适当性，不断优化风险评估及控制措施，更新公司内控制度体系。报告期内，公……
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