公告日期：2026-04-15

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2026-018
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

关于调整 2023 年、2024 年限制性股票激励计划
授予数量、授予价格及

作废部分 2023 年、2024 年限制性股票激励计划
已授予尚未归属限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4
月 14 日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年、2024年限制性股票激励计划授予数量、授予价格的议案》《关于作废部分 2023 年、2024 年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的议案》，董事长李吉龙先生、董事申弘女士作为激励对象，已回避表决相关议案。具体情况如下：
一、2023 年及 2024 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情
况

（一）2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1.2023 年 5 月 8 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于
公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就相关事项发表了明确同意的独立意见。

2.2023 年 5 月 8 日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过《关于
公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

3.2023 年 5 月 9 日至 5 月 18 日，公司对本激励对象的姓名和职务在公司内

部进行了公示。公示期内，公司监事会未收到任何异议。2023 年 5 月 19 日，公
司披露了《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划激励名单审核及公示情况的说明》。

4.2023 年 5 月 24 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公
司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事向全体股东公开征集了委托
投票权。公司于 2023 年 5 月 25 日披露《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕
信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5.2023 年 5 月 24 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于
向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。公司同日召开第三届监事会第七次会议，审议通过上述议案，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。

6.2023 年 10 月 20 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会
第九次会议，审议通过《关于调整 2021 年及 2023 年限制性股票激励计划授予价格、授予数量的议案》。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
7.2023 年 10 月 20 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关
于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。公司同日召开第三届监事会第九次会议，审议通过上述议案，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。

8.2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会
第十四次会议，审议通过《关于作废部分 2021 年、2023 年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

9.2025 年 4 月 10 日，公司召开第三届董事会二十二次会议、第三届监事会
十九次会议，审议通过《关于作废部分 2021 年、2023 年、2024 年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考

10.2026 年 4 月 14 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关
于调整 2023 年、2024 年限制性股票激励计划授予数量、授予价格的议案》《关于作废部分 2023 年、2024 年限制性……
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