公告日期：2026-05-15

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2026-037
广东莱尔新材料科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“莱尔科技”）第三届董事会将于 2026 年 10 月届满，根据公司实际工作需求，公司董事会决定提前换届。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司对董事会进行换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。
公司于 2026 年 5 月 13 日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名范小平、伍仲乾、龚伟全、梁韵湘、佘英杰为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名李祥军、叶文平、蒋文伟为公司第四届董事会独立董事候选人。其中独立董事候选人李祥军为会计专业人士。前述候选人的简历详见附件。

上述独立董事候选人中，李祥军已取得独立董事资格证书，叶文平已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训学习并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，蒋文伟已报名参加上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训，并承诺本次提名后尽快完成独立董事履职学习平台的培训，并取得独立董事相关培训证明。根据相关规定，上述独立董事候选人还需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

公司将召开 2026 年第三次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。上述 8 名董事候选人在股东会审议通
过后，将与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。上述候选人最近 36 个月内未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2026 年第三次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2026 年 5 月 15 日
附件：

第四届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历

范小平：男，中国国籍，1959 年 9 月出生，工商管理硕士，管理博士，无
境外永久居留权。1982 年 9 月至 1988 年 9 月,在泸州从事教育工作；1988 年 9
月至 2001 年在四川泸天化集团从事管理工作。2002 年至 2012 年 12 月曾任广东
德美精细化工股份有限公司董事会秘书、副总经理和董事，2011 年 11 月至 2016
年 8 月曾任欧浦智网股份有限公司的独立董事、董事和总经理；2016 年 1 月至
2016 年 11 月曾任广东康宝电器股份有限公司副董事长。2016 年 12 月至今,任公
司董事长。范小平先生兼任佛山市顺德区禾惠电子有限公司董事、成都莱尔纳米科技有限公司董事长、四川莱尔新材料科技有限公司董事长、广东瑞图万方科技股份有限公司董事、佛山市顺德顺元投资管理有限公司监事、佛山市顺德德美德鑫产业投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

截至本公告披露日，范小平先生直接持有公司股票 13,575,060 股……
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