公告日期：2026-05-15

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2026-040
广东莱尔新材料科技股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月2日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 6 月 2 日 14 点 00 分

召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号办公楼 8 层会
议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 2 日

至2026 年 6 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 √

累积投票议案

2.00 关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董 应选董事（5）人
事的议案

2.01 关于选举范小平先生为公司第四届董事会非独 √

立董事的议案

2.02 关于选举伍仲乾先生为公司第四届董事会非独 √

立董事的议案

2.03 关于选举龚伟全先生为公司第四届董事会非独 √

立董事的议案

2.04 关于选举梁韵湘女士为公司第四届董事会非独 √

立董事的议案

2.05 关于选举佘英杰先生为公司第四届董事会非独 √

立董事的议案

3.00 关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事 应选独立董事（3）
的议案 人

3.01 关于选举李祥军先生为公司第四届董事会独立 √

董事的议案

3.02 关于选举叶文平先生为公司第四届董事会独立 √

董事的议案

3.03 关于选举蒋文伟先生为公司第四届董事会独立 √

董事的议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议。相
关公告已于 2026 年 5 月 15 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2026 年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站登载《2026 年第三次临时股东会会议材料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：与该议案有关联关系的股东需回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。