公告日期：2025-08-22

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-048
广东莱尔新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
六次会议于 2025 年 8 月 20 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，本
次会议通知已于 2025 年 8 月 8 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由
董事长范小平先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9 人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

公司根据 2025 年上半年经营情况编制了《2025 年半年度报告》和《2025
年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。

董事会认为公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号——半年度报告的内容与格式（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的相关规定编制的《2025 年半年度报告》及其摘要符合相关法律法规，客观反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事
项。董事会全体成员保证 2025 年半年度报告披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站 （
www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站 （
www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-050）。

（三）审议通过了《关于公司 2025 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ www.sse.com.cn）披露的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

（四）审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，经自查和论证，董事会认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于向特定对象发行股票的相关规定和要求，具备向特定对象发行股票的资格和条件。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并经独立董事专门会议审议通过。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。

（五）逐项审议通过了《关于公司 2025 年以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司拟定了本次以简易程序向特定对象发行股票的发行方案，具体内容如下：

1、发行股票的种类和面值

发行股票的种类为境内上市的人民币普通股股票，每股面值人民币 1.00 元。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。

2、发行方式和发行时间

发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，在中国证监会作出予以注册决定后 10 个工作日内完成发行缴款。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。

3、发行对象及认购方式

发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人……
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