公告日期：2026-03-09

世纪证券有限责任公司

关于广东莱尔新材料科技股份有限公司

部分募投项目变更实施主体及实施地点的核查意见

世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”或“保荐机构”）作为广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“莱尔科技”或“公司”）2025 年以简易程序向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对莱尔科技部分募投项目变更实施主体及实施地点进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金投资项目概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 12 月 16 日签发的《关于同意广东
莱尔新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2795号），公司获准向特定对象发行人民币普通股 5,919,871股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 26.96 元，募集资金总额为人民币159,599,722.16 元，扣除发行费用人民币 5,782,727.87 元后，公司本次募集资金净额为人民币 153,816,994.29 元。

上述募集资金总额为人民币 159,599,722.16元，主承销商世纪证券有限责任公司扣除承销费用人民币 1,886,792.45 元（不含税）后，剩余募集资金人民币157,712,929.71元，已于 2025年 12月 30日汇入公司银行账户。上述募集资金情
况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2025 年 12 月 31 日出
具【众环验字(2025)0500023 号】验资报告。

公司已对募集资金进行专户存储，专款专用，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

按照《广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》中的募投项目拟投入的募集资金金额、募集资金使用计划以及公司根据实际募集资金的情况对募投项目募集资金的投资金额进行的调整，募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号 募集资金投资项目 投资总额 募集资金投资额

1 高性能功能胶膜新材料建设 7,673.00 5,179.97
项目

2 新型新能源电池集流体材料 7,612.00 6,000.00
生产建设项目

3 补充流动资金 5,500.00 4,201.73

合计 20,785.00 15,381.70

二、本次变更募集资金投资项目的具体情况

（一）变更部分募投项目实施主体和实施地点

公司本次拟将“新型新能源电池集流体材料生产建设项目”的实施主体由控股子公司佛山大为变更为控股子公司河南莱尔，相应实施地点由广东省佛山市顺德区变更为河南省商丘市。详见下表：

募集资金投 变更前 变更后

资项目 实施主体 实施地点 实施主体 实施地点

新型新能源 佛山市大为 广东省佛山市 河南莱尔新 河南省商丘市
电池集流体 科技有限公 顺德区大良街 材料科技有 示范区黄河路
材料生产建 司 道五沙社区顺 限公司 569号

设项目 宏路 1号

本次变更不涉及项目建设内容、投资总额、经济效益测算、建设周期的调整。

（二）变更部分募投项目实施主体和实施地点的原因

根据公司新能源涂碳箔业务的市场拓展情况及实际经营需要，为进一步优化资源配置、提升产业链协同效率，公司对项目实施主体及地点作出相应调整。
公司与河南神火集团有限公司已建立战略合作关系，其下属公司神火新材料科技有限公司（以下简称“神火新材”）作为公司主要的电池箔供应商，
能够保障核心原材料的稳定供应，支持公司业务快速放量。河南莱尔生产基地紧邻神火新材厂区，具备显著的区位协同优势。通过将募投项目实施地点调整至河南商丘，有助于降低运输成本、提升运营效率，依托产业链协同优势进一步扩……
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