公告日期：2026-03-26

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2026-020
广东莱尔新材料科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 25 日

（二） 股东会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号办公楼 8 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 25

普通股股东人数 25

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 92,370,560

普通股股东所持有表决权数量 92,370,560

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 57.3382

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.3382

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长范小平先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了广东信达律师事务所（以下简称“信达”）律师对本次股东会进行见证；会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 公司董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议，公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于部分募投项目变更实施主体及实施地点的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 92,345,863 99.9733 8,900 0.0096 15,797 0.0171

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）

1 关于部分募投 1,254, 98.0690 8,900 0.6959 15,79 1.2351
项目变更实施 266 7

主体及实施地

点的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会会议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：王怡妮、蔡霖
2、 律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2026 年 3 月 26 日

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