公告日期：2026-04-23

广东莱尔新材料科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年度，本人为广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，报告期内，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职责。积极参加公司召开的相关会议，认真阅研、审议相关议案；基于客观、独立、公正的原则，对相关事项发表独立意见；及时与公司管理层及相关部门沟通，全面关注公司的发展，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

叶文平：男，中国国籍，1989 年 7 月出生，无境外永久居留权，毕业于中山
大学管理学院，博士学历，暨南大学管理学院教授。历任暨南大学管理学院助理
教授、副教授；2023 年 10 月至今，任暨南大学管理学院教授；2024 年 11 月至
今，任公司独立董事。

（二）关于独立性的情况说明

2025 年度，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司股份；不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，不在公司前五名股东单位任职。本人没有为公司及其控股股东、实际控制人或其所属公司提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，本人不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会会议情况

报告期内，在本人任职期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开
的董事会、股东会和独立董事专门会议，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以严谨的态度行使表决权。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

具体参会情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东会
独立董事 情况

姓名 应出席 亲自出 其中：以 缺席次 是否连续两

次数 席次数 通讯方式 数 次未亲自出 出席次数
出席次数 席会议

叶文平 10 10 7 0 否 6

本人认为公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对各次董事会的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）专门委员会履职情况

报告期内，公司共召开 6 次审计委员会、2 次薪酬与考核委员会，本人作为
董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会的委员，按时出席任职的专门委员会会议，未有无故缺席的情况发生。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人密切关注公司审计工作，对公司内部审计计划、程序及其执行结果进行审查，确保内部审计计划的健全性及可执行性；听取公司内外部审计工作开展情况的汇报，就审计工作重点、审计计划、公司财务情况、公司内控情况等事项充分沟通，有效监督了外部审计的质量和公正性。

（四）与中小股东的沟通交流情况

本人注重参与公司投资者管理方面的工作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。通过关注上证 e 互动等平台和媒体报道，了解公司股东和市场关注的事项。

（五）现场工作及公司配合独立董事情况

报告期内，本人利用参加董事会、股东会的时间到公司进行实地考察，对公
司经营状况、管理情况、内部控制制度的建设和执行情况、董事会决议执行情况等进行了现场调查。本人持续关注公司日常的生产经营管理，对内控建设、关联交易、资金理财、业务发展等重点事项与公司管理层进行讨论，对公司的规范治理、重大决策等方面提出了建议，充分履行独立董事的工作职责，切实有效地参与了公司的日常经营运作。

报告期内，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，尊重本人的指导意见或建议，及时通过电话、微信、电子邮件等方式与本人保持联系，在相关会议召开前，及时提供会议资料，为……
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