公告日期：2026-04-23

广东莱尔新材料科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》《广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2025 年度重点围绕财务报告编制披露、内部控制规范实施等环节，充分利用自身专业开展工作，勤勉尽责，积极履行工作职责，现将审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会现任成员为独立董事李祥军先生、董事长范小平先生、独立董事叶文平先生，其中审计委员会主任委员由具有注册会计师资质的李祥军先生担任。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的规定和相关制度的要求。

二、审计委员会会议召开情况

公司审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，积极履行专业委员会职责。报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均出席，审议并通过了历次会议各项议案，具体情况如下：

时间 届次 审议通过的议案

1、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

2、《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况的议
案》

3、《关于<2024 年度会计师事务所履职情况的评估
2025 年 4 月 17 第三届审计委员 报告>的议案》

日 会第七次会议 4、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024
年度监督职责情况报告的议案>》

5、《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>议案》

6、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
7、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

2025 年 4 月 25 第三届审计委员 1、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

日 会第八次会议

1、《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

2025 年 8 月 20 第三届审计委员 2、《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情
日 会第九次会议 况的专项报告>的议案》

3、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

4、《关于公司非经常性损益明细表的议案》

2025 年 8 月 26 第三届审计委员 1、《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》

日 会第十次会议

2025 年 10 月 第三届审计委员 1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

24 日 会第十一次会议 2、《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》

1、《关于公司 2025 年以简易程序向特定对象发行股
票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》

2、《关于公司 2025 年以简易程序向特定对象发行股
票预案（二次修订稿）的议案》

3、《关于公司 2025 年以简易程序向特定对象发行股
2025 年 11 月 第三届审计委员 票方案……
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