公告日期：2026-01-10

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2026-001

江苏迈信林航空科技股份有限公司

关于董事及董事会秘书辞职、补选董事及聘任董事会

秘书暨调整专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到

公司董事薛晖先生及张建明先生递交的书面辞职报告，薛晖先生因工作调整申请

辞去公司第三届董事会董事、董事会秘书、董事会战略委员会委员职务，张建明

先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员

职务。辞去上述职务后，薛晖先生仍担任公司副总裁，分管算力板块业务；张建

明先生仍担任公司控股子公司执行董事。现将相关情况公告如下：

一、董事及高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

是否继续在 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 上市公司及 具体职务 未履行完
到期日 其控股子公 毕的公开
司任职 承诺

第三届董事会董事、董 担任公司副总

2026 年 1 2026 年 6

薛晖 事会秘书、战略委员会 工作调整 是 裁，分管算力 否

月 8 日 月 14 日

委员 板块业务

第三届董事会董事、薪 2026 年 1 2026 年 6 担任控股子公

张建明 个人原因 是 否

酬与考核委员会委员 月 8 日 月 14 日 司执行董事

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上海证券交易所科

创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，薛晖先生、张建明先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，也不会影响公司正常的经营发展，其书面辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关规定，尽快完成新任董事的补选工作，上述两位董事在补选期间将继续履行相应职责。

截至本公告披露日，薛晖先生、张建明先生未直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，并且已经按照公司相关规定完成交接工作。薛晖先生、张建明先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用，薛晖先生担任董事会秘书期间在信息披露、规范运作及投资者关系管理等方面发挥了积极的作用。公司及董事会对薛晖先生、张建明先生在职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事及聘任董事会秘书的情况

为完善公司治理架构，保障公司董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等规定，经公司第三届董事会提名，董事会提名委员会资格审核，公司
于 202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。