公告日期：2026-04-29

江苏迈信林航空科技股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《江苏迈信林航空科技股份有限公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在2025年度勤勉尽责，在审核公司财务报告、审查公司内控制度及风险管理、监督会计师事务所续聘、监督及评价外部审计机构工作等方面积极履行职责。现将公司董事会审计委员会2025年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

2025年1月1日至11月3日，公司第三届董事会审计委员会由汪晓东先生、夏明先生、尹琳女士组成，主任委员由具有会计专业资格的汪晓东先生担任，汪晓东先生因个人原因辞去独立董事后，公司召开2025年第二次临时股东会，周余俊先生被选举成为公司第三届董事会独立董事，第三届董事会审计委员会被调整为周余俊先生、夏明先生、尹琳女士组成，主任委员由具有会计专业资格的周余俊先生担任。

董事会审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会职责的专业知识，符合相关法律法规的规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开6次会议，具体召开情况如下：

召开日期 会议届次 会议内容

2025 年 1 第三届董事会审

月 26 日 计 委 员 会 2025 1.审议《关于公司 2024 年年度业绩预增的议案》

年第一次会议

1.审议《关于公司<2024 年度审计委员会履职报告>的议

案》

第三届董事会审 2.审议《关于<对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估

2025 年 4 计 委 员 会 2025 报告>及<审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督

月 24 日 年第二次会议 职责情况的报告>的议案》

3.审议《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》

4.审议《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

5.审议《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

6.审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

7.审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

8.审议《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公

司授信担保的议案》

9.审议《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告>的议案》

10.审议《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议

案》

2025 年 8 第三届董事会审 1.审议《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

月 27 日 计 委 员 会 2025 2.审议《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使

年第三次会议 用情况的专项报告>的议案》

2025 年 第三届董事会审

10 月 16 计 委 员 会 2025 1.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

日 年第四次会议

2025 年 第三届董事会审

10 月 30 计 委 员 会 2025 1.审议《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》

日 年第五次会议

2025 年 第三届董事会审

11 月 16 计 委 员 会 2025 1.审议《关于与关联方签署意向协议暨关联交易的议案》

日 年第六次会议

三、审计委员会主要工作履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）就公司年度财务报告审计工作在审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事……
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