公告日期：2025-09-06

证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2025-047
广东奥普特科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 5 日召开
第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 9 月 5 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，通过累积投票制
方式选举卢盛林先生、卢治临先生为公司第四届董事会非独立董事，选举张燕琴女士、邓定远先生、陈桂林先生、谢春晓先生为公司第四届董事会独立董事。2025年 8 月 20 日，公司召开职工代表大会，选举许学亮先生为公司职工代表董事。
上述 2 名非独立董事、4 名独立董事与 1 名职工代表董事共同组成公司第四
届董事会，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。

（二）董事长、董事会各专门委员会选举情况

1.董事长选举情况

公司于 2025 年 9 月 5 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举卢盛林先生为公司第四届董事会董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。

2.董事会各专门委员会选举情况

根据《公司章程》有关规定，公司第四届董事会下设五个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、ESG 委员会。公
司于 2025 年 9 月 5 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公
司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。经选举，第四届董事会各专门委员会组成情况如下：

（1）审计委员会：陈桂林先生（召集人）、邓定远先生、谢春晓先生；

（2）提名委员会：邓定远先生（召集人）、张燕琴女士、谢春晓先生；

（3）薪酬与考核委员会：张燕琴女士（召集人）、陈桂林先生、卢治临先生；
（4）战略委员会：卢治临先生（召集人）、卢盛林先生、邓定远先生；

（5）ESG 委员会：张燕琴女士（召集人）、卢盛林先生、许学亮先生。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人（主任委员），审计委员会主任委员陈桂林先生为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会委员任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。

二、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

公司于 2025 年 9 月 5 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任卢治临先生为公司总经理，聘任卢盛林先生、许学亮先生为公司副总经理，聘任许学亮先生为公司董事会秘书，聘任叶建平先生为公司财务总监，聘任余丽女士为公司证券事务代表，任职期限均自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：0769-82716188-8234

邮箱：info@optmv.com

地址：广东省东莞市长安镇长安兴发南路 66 号之一

三、监事会取消情况

公司于 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

公司第三届监事会成员在任期间恪尽职守、勤勉尽职，为公司规范运作发挥了积极作用。公司谨向第三届监事会成员在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

上述人员简历详见本公告附件。

特此公告。

广东奥普特科技股份有限公司董事会
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