公告日期：2025-08-21

证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2025-043
广东奥普特科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七
次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 8 月 20 日在广东省东莞市长安镇长安兴
发南路 66 号之一以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 9 日通过邮件方式
送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全体监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议由公司董事长卢盛林先生召集和主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网 站 (www.sse.com.cn)披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，公司编制了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网 站 (www.sse.com.cn)披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
根据募投项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，公司拟使用不超过人民币20,000.00 万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会、监事会审议通过之日起不超过 12 个月。到期前，公司会及时、足额将该部分资金归还至相应募集资金专用账户，在使用期限内，公司可根据募投项目进度提前归还募集资金。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的议案》

为积极回报投资者，切实履行公司的责任和义务，公司持续落实 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案，对上述方案 2025 年半年度的执行情况进行了评估，并编制了《2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网 站 (www.sse.com.cn)披露的《2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

（五）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有
关规定，公司第三届董事会提名卢盛林先生、卢治临先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（不包含职工代表董事），任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（六）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会提名张燕琴女士、邓定远先生、陈桂林先生、谢春晓先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。

表决情况：……
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