公告日期：2026-02-10

证券代码：688686 证券简称：奥普特
广东奥普特科技股份有限公司

（广东省东莞市长安镇长安兴发南路66号之一）

向不特定对象发行可转换公司债券预案
二〇二六年二月

发行人声明

一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议、上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，且最终以中国证监会注册的方案为准。

释义

除非另有说明，以下简称在本预案中的含义如下：
发行人、公司、本公司、奥普特 指 广东奥普特科技股份有限公司

本次发行 指 广东奥普特科技股份有限公司本次向不特定对象
发行可转换公司债券的行为

预案、本预案 指 广东奥普特科技股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券预案

募集说明书 指 《广东奥普特科技股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券募集说明书》

可转债 指 可转换公司债券

转股 指 债券持有人将其持有的可转换公司债券按照约定
的价格和程序转换为公司股票的过程

转股期 指 债券持有人可以将本次发行的可转换公司债券转
换为公司股票的起始日至结束日

转股价格 指 本次发行的可转换公司债券转换为公司股票时，
债券持有人需支付的每股价格

债券持有人 指 持有公司本次发行的可转换公司债券的投资者

股东会 指 广东奥普特科技股份有限公司股东会

董事会 指 广东奥普特科技股份有限公司董事会

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

A股 指 人民币普通股票

《公司章程》 指 《广东奥普特科技股份有限公司章程》

最近三年及一期、报告期、报告 指 2022年、2023年、2024年及2025年1-9月
期各期

报告期各期末 2022年12月31日、2023年12月31日、2024年12月
31日及2025年9月30日

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本预案中部分合计数与各分项数值之和在尾数上如有差异，均为四舍五入原因造成。

目录

发行人声明......1
释义....……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。