公告日期：2026-04-03

广东奥普特科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》的有关规定，广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2025 年度勤勉尽责，认真履行了审计监督职责，现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由陈桂林、邓定远、谢春晓组成，其中独立董事陈桂林为审计委员会主任委员，独立董事邓定远、独立董事谢春晓先生为审计委员会委员。全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。
报告期内，上述审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、财会知识，在监督及评估外部审计机构工作、监督及评估内部审计工作、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。
二、审计委员会会议召开情况

2025 年，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均出席了会议。会议召
开情况如下：

序号 会议名称 召开时间 内容

1 2025 年审计委员会 2025-1-7 与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）沟

第一次会议 通 2024 年度审计工作情况

审议以下议案：

1.《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
2.《关于 2025 年第一季度报告的议案》；

3.《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；

4.《关于 2025 年度财务预算报告的议案》；

2 第三届董事会审计 2025-4-18 5.《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

委员会第十次会议 6. 《关于 2024 年度内部控制评价报告的议

案》；

7.《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告的议案》；

8.《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普

通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》；

9.《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评
估报告的议案》；

10.《关于董事会审计委员会对会计师事务所
2024 年度履行监督职责情况报告的议案》；

11.《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情
况报告的议案》。

审议以下议案：

1. 《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议
第三届董事会审计 案》；

3 委员会第十一次会 2025-8-9 2.《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际
议 使用情况的专项报告的议案》；

3.《关于修订<董事会审计委员会工作细则>
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