公告日期：2026-04-24

证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2026-030
广东奥普特科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 23 日

（二） 股东会召开的地点：广东省东莞市长安镇长安兴发南路 66 号之一
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 83

普通股股东人数 83

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 91,854,411

普通股股东所持有表决权数量 91,854,411

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.3567

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.3567

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长卢盛林先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东会人员
和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书许学亮先生列席了会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 91,686,911 99.8176 42,936 0.0467 124,564 0.1357

2、 议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 91,832,002 99.9756 21,209 0.0230 1,200 0.0014

3、 议案名称：《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 91,693,441 99.8247 37,606 0.0409 123,364 0.1344

4、 议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 91,686,911 99.8176 42,936 0.0467 124,564 0.1357

5、 议案名称：《关于公司董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 3,583,287 98.2571……
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