公告日期：2026-04-28

证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2026-034
广东奥普特科技股份有限公司

关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及
相关文件修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 2 月 9 日、
2026 年 2 月 25 日召开第四届董事会第六次会议、2026 年第二次临时股东会，审
议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。
根据股东会的授权并结合公司实际情况，公司于 2026 年 4 月 25 日召开第四
届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。现将本次向不特定对象发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下：

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，同时根据公司股东会的授权并结合公司实际情况，为保证公司本次向不特定对象发行可转换公司债券顺利进行，公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行调整，具体调整内容如下：

1.发行规模

调整前：

结合公司情况及投资计划，本次可转债的拟发行总额不超过人民币138,000.00 万元（含本数），具体发行规模提请公司股东会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

调整后：

结合公司情况及投资计划，本次可转债的拟发行总额不超过人民币127,000.00 万元（含本数），具体发行规模提请公司股东会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

2.本次募集资金用途

调整前：

本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 138,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序 项目名称 拟投资总额 募集资金拟投
号 资额

1 工业 3D 视觉传感器及智能硬件扩产建设项目 46,104.96 46,000.00

2 AI 智能视觉解决方案系统研发项目 44,574.14 44,500.00

3 工业级机器人核心零部件及视觉系统研发产业 35,087.76 34,500.00
化项目

4 补充流动资金项目 13,000.00 13,000.00

合计 138,766.87 138,000.00

若本次发行实际募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。

公司董事会可以在不改变募集资金投资项目的前提下，根据募集资金投资项目的实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后：

本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 127,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序 项目名称 拟投资总额 募集资金拟投
号 资额

1 工……
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