公告日期：2025-10-24

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2025-032
北京凯因科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定公
司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 23 日召
开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。具体内容公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，并相应废止《监事会议事规则》等相关制度，各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，由公司董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。在公司股东大会审议通过该事项前，公司第六届监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行相应职责。

二、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。因本次修订所涉及的条目较多，本次修订中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，涉及“监事会”“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”“审计委员会成员”，相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整，其他不涉及实质性内容的非重要修订内容不再逐
项列示。具体修订对照情况请见附件。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权董事会及董事会转授权的相关人员办理工商变更登记手续。上述变更事项最终以市场监督管理部门核定的内容为准。

三、修订及制定公司部分治理制度的情况

为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订及制定部分治理制度。相关情况如下：

序号 制度名称 修订/制定 是否需要通过
股东大会审议

1 《关联交易管理制度》 修订 是

2 《对外投资管理制度》 修订 是

3 《对外担保管理制度》 修订 是

4 《募集资金管理制度》 修订 是

5 《信息披露管理制度》 修订 否

6 《规范与关联方资金往来的管理制度》 修订 是

7 《独立董事工作制度》 修订 是

《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动

8 修订 否

管理制度》

9 《投资者关系管理制度》 修订 否

10 《内幕信息知情人登记备案制度》 修订 否

11 《重大信息内部报告制度》 修订 否

12 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

13 《董事会审计委员会年报工作规程》 修订 否

14 《独立董事年报工作制度》 ……
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