公告日期：2025-11-13

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2025-035
北京凯因科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 12 日

（二） 股东会召开的地点：北京市北京经济技术开发区荣京东街 6 号 3 号楼会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 95

普通股股东人数 95

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 43,443,869

普通股股东所持有表决权数量 43,443,869

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

25.4140
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 25.4140

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长周德胜先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京凯因科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书王湛先生出席了本次会议,其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议
案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 43,069,855 99.1391 361,286 0.8316 12,728 0.0293

2.00、议案名称：《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
2.01、议案名称：《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 43,070,255 99.1400 361,286 0.8316 12,328 0.0284

2.02、议案名称：《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 43,069,255 99.1377 362,286 0.8339 12,328 0.0284

2.03、议案名称：《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对……
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