公告日期：2026-04-25

北京凯因科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

作为北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“凯因科技”）的第六届董事会的独立董事，2025年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《北京凯因科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京凯因科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责和义务，审慎地行使公司和股东所赋予的权利，切实发挥独立董事的作用，有效维护了公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

朱建伟，男，1956年出生，讲席教授，上海医药工业研究院微生物药学硕士，
上海医药工业研究院微生物遗传博士，美国Hood学院工商管理硕士，美国国籍，拥
有中国长期居留权。1991年9月至1997年9月在哈佛医学院、Joslin糖尿病研究所担
任高级研究员；1997年9月至2014年6月任美国Frederick国家癌症实验室技术运行总
监；2015年4月至2020年7月，任上海交通大学药学院院长。2015年5月至2021年4月， 任浙江医药股份有限公司独立董事。2020年11月至2023年12月，任四川金石亚洲医
药股份有限公司独立董事。现担任细胞工程抗体药物教育部工程研究中心主任、首
席科学家，山东新华制药股份有限公司独立董事。2012年9月至今，任上海交通大学
致远讲席教授。2021年5月至今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面积累
了丰富的经验，具备独立董事任职资格，自身及直系亲属、主要社会关系人员均不

持有本公司股份，未在公司及其附属企业担任除独立董事外的其他职务；与本公司 董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关 系。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取 得额外的、未予披露的其他利益，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立 董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一) 2025年度出席股东会及董事会情况

2025年度，公司共召开2次股东会，4次董事会。作为公司独立董事，本人出席会议情况如下：

会议类型 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会 4 4 0 0

股东会 2 2 0 0

报告期内，本人亲自出席了公司召开的所有股东会、董事会会议，本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审议每个议案，对所有议案都经过客观谨慎的思考，并基于保护中小投资者权益的立场进行了书面投票，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在投反对票和弃权票的情形。在董事会决策过程中，运用自身的专业知识及经验积极参与讨论，并发表专业意见，为董事会正确做出决策发挥积极作用，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的指导与监督作用，认真履行了独立董事职责。

(二) 出席董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，本人作为提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员，按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席专门委员会会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。报告期内，公司共召开2次提名委员会会议，2次薪酬与考核委员会会议，1次战略委员会会议。本人亲自参加了相关会议，对相关议案进行了认真审查并发表了意见，切实履行了独立董事的责任与义务。

(三) 行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，未向董事会提议召开临时股东会，未提议召开董事会会议，未依法公开向股东征集股东权利。

(四) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门及承办公司审计业务的会计师事务所进行积极沟通，就公司内部审计人员业务知识……
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