公告日期：2025-10-14

证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2025-046
转债代码：118011 转债简称：银微转债

常州银河世纪微电子股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《常州银河世纪微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据拟修订的《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 人为
独立董事。经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司
于 2025 年 10 月 13 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于提名
公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名杨森茂先生、刘军先生、杨骋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，杨兰兰女士、沈世娟女士、王普查先生（会计专业人士）为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。
上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明。同时根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

公司将召开 2025 年第一次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第四届董事会董事自公司 2025年第一次临时股东会审议通过之日起就任，将与经公司职工代表大会选举的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期三年。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；上述董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第四届董事会将自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司正常运作，在 2025 年第一次临时股东会审议通过前述事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会董事、监事会监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
2025 年 10 月 14 日

一、第四届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历：

（1）杨森茂 先生，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高
级经济师，中专学历，1981 年毕业于江苏信息职业技术学院半导体器件专业。
1981 年 7 月至 1989 年 5 月就职于常州市无线电元件七厂；1989 年 5 月至 1991
年 1 月任常州市银河电子实业公司经营销售部负责人；1991 年 1 月至 1994 年 5
月任常州星辰电子实业公司副总经理；1994 年 5 月至 2010 年 12 月任常州银河
电器有限公司（以下简称“银河电器”）总经理、董事长；2003 年 9 月至 2016
年 12 月任常州银河科技开发有限公司董事长、总经理；2004 年 7 月至 2021 年 6
月任 Rapid Jump Limited 董事；2004 年 8 月至 2021 年 6 月任 Kalo Hugh Limited
董事；2004 年 10 月至今任 Action Star International Limited（恒星国际有
限公司）董事；2005 年 6 月至 2011 年 2 月任银河半导体控股有限公司（HK0527）
执行董事、主席；2006 年 9 月至 2016 年 10 月任常州银河世纪微电子有限公司
（其……
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