公告日期：2025-11-04

证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2025-049
转债代码：118011 转债简称：银微转债

常州银河世纪微电子股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 3 日

（二） 股东会召开的地点：常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 33

普通股股东人数 33

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 83,911,114

普通股股东所持有表决权数量 83,911,114

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

65.9833
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.9833
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东会由董事长杨森茂先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，独立董事王普查先生因行程原因以通讯方式出
席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李福承先生出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商
变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 83,882,138 99.9655 3,976 0.0047 25,000 0.0298

2、 议案名称：关于新增及修订部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 83,882,138 99.9655 3,976 0.0047 25,000 0.0298

（二） 累积投票议案表决情况

3.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选

3.01 选举杨森茂为公司第四 83,803,754 99.8721 是
届董事会非独立董事

3.02 选举刘军为公司第四届 83,805,754 99.8744 是
董事会非独立董事

3.03 选举杨骋为公司第四届 83,803,755 99.8721 是
董事会非独立董事

4.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选

4.01 选举杨兰兰为公司第 83,805,754 99.8744 是
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。