公告日期：2025-11-05

证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2025-050
转债代码：118011 转债简称：银微转债

常州银河世纪微电子股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级 管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月3日召开2025年第一次临时股东会，选举产生了第四届董事会非独立董事和独立董事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成了公司第四届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司技术总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》等议案，相关情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《常州银河世纪微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于2025年11月3日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举杨森茂先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。杨森茂先生的简历详见公司2025年10月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-046）。

二、选举公司第四届董事会专门委员会委员

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 11 月 3 日召开第
四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了第四届董事会各专门委员会委员，具体名单如下：

1、战略与发展委员会设立委员 3 名，成员为杨森茂、刘军、杨兰兰，其中杨兰兰女士为独立董事，召集人由董事长杨森茂先生担任。

2、审计与内控委员会设立委员 3 名，成员为王普查、沈世娟、孟浪，其中王普查先生、沈世娟女士为独立董事，召集人由王普查先生担任。

3、提名与薪酬委员会设立委员 3 名，成员为沈世娟、杨兰兰、杨森茂，其中沈世娟女士、杨兰兰女士为独立董事，召集人由沈世娟女士担任。

其中审计与内控委员会、提名与薪酬委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计与内控委员会召集人王普查先生为会计专业人士且委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第四届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述委员的简历详见公司 2025年 10 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-046）。

三、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 11 月 3 日召开第
四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司技术总监的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任公司高级管理人员，具体名单如下：

1、总经理：刘军先生

2、副总经理：曹燕军先生、杨骋先生

3、财务总监：杨骋先生

4、技术总监：郭玉兵先生

5、董事会秘书：李福承先生

上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性
文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所处罚的情形。其中李福承先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

刘军先生、杨骋先生的简历详见公司2025年10月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-046），曹燕军先生、郭玉兵先生、李福承先生的简历详见附件。

四、聘任公司内审部负责人

公司董事会审议通过《关于聘任公司内审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。