公告日期：2026-04-23

证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2026-014
转债代码：118011 转债简称：银微转债

常州银河世纪微电子股份有限公司

关于 2026 年度日常性关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律

重要内容提示：
是否需要提交股东会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正
常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可
控，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司
及股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 公司董事会审计与内控委员会审议程序

常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
11 日召开第四届董事会审计与内控委员会第三次会议，审议通过了《关于
2026 年度日常性关联交易预计的议案》，并同意提交该议案至公司董事会审
议。

公司董事会审计与内控委员会就关联交易事项发表书面审核意见：公司
预计 2026 年度日常性关联交易基于公平、自愿的原则进行，符合公司经营
业务的发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要
求。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，不会损害公司及其他
非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司 2026 年度日
常关联交易预计相关事项，并将相关事项提交公司第第四届董事会第六次会

议审议。

2. 公司独立董事专门会议审议程序

公司于 2026 年 4 月 11 日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会
议，审议通过《关于 2026 年度日常性关联交易预计的议案》。全体独立董事
经审议一致认为，公司预计与相关关联方发生的 2026 日常关联交易是基于
公司正常经营需要，以公平、自愿的原则进行，不存在违反法律法规、《公
司章程》及相关制度规定的情况；预计日常关联交易定价合理、公允，不存
在损害公司及广大股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易不会对公
司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依
赖。因此，一致同意该议案并同意将该议案提交董事会审议。

3. 公司董事会审议程序

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会第六会议，审议通过了《关
于 2026 年度日常性关联交易预计的议案》，关联董事杨森茂、杨骋回避表决
本议案，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

4.公司股东会审议程序

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件，
以及《公司章程》《关联交易管理制度》等内部制度，本次关联交易事项达
到股东会审议标准。此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害
关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

本年年初 占 同 本次预计
占同类 至披露日 类 业 金额与上
关联交 关联人 本次预计 业务比 与关联人 上年实际 务 比 年实际发
易类别 金额 例 累计已发 发生金额 例 生金额差
（%） 生的交易 （％） 异较大的
金额 原因

向关联 上海优曜

人购买 半导体科 5,500.00 13.75 250.91 1,259.34 5.10 业务发展
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