公告日期：2026-04-23

证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2026-019
转债代码：118011 转债简称：银微转债

常州银河世纪微电子股份有限公司

关于使用首发剩余超募资金永久补流及可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22
日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用首发剩余超募资金永久 补流的议案》及《关于可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》，同意公司使用首发剩余超募资金永久补流，同意将可转换公 司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“车规级半导体器件产业化 项目”予以结项，上述项目结项后节余募集资金 3,563.98 万元（实际金额以资 金转出当日募集资金专户余额为准），公司拟将其用于永久性补充流动资金。
保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项 出具了明确同意的核查意见。《关于使用首发剩余超募资金永久补流的议案》尚 需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

1、2021 年首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 23 日出具《关于同意常州银河
世纪微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3566 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,210 万股，每
股面值 1.00 元，每股发行价格 14.01 元，募集资金总额 449,721,000.00 元，扣
除 总 发 行 费 用 （ 不 含 增 值 税 ） 63,604,175.47 元 后 , 募 集 资 金 净 额 为
386,116,824.53 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于 2021 年 1 月 19 日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第
ZF10026 号）。

2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2022年6月11日下发的证监许可[2022]1180号文《关于同意常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司向不特定对象发行面值总额为 50,000.00 万元可转换公司债券，公司发行可转换公司债券应募集资金人民币 500,000,000.00 元，实际募集资金人民币 500,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币6,603,773.58 元（不含税），实际收到可转换公司债券认购资金人民币493,396,226.42 元，其中，律师、审计及验资、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用不含税金额合计 1,994,339.63 元，实际募集资金净额为人民币 491,401,886.79 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2022 年 7 月 8 日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]
第 ZF10907 号）。

二、募集资金投资项目情况

（一）首发募投项目情况

根据公司披露的《常州银河世纪微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《常州银河世纪微电子股份有限公司关于首发募投项目新增实施地点和变更建设规划暨使用超募资金投入建设及购买设备的公告》（公告编号：2021-038），公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总额 募集资金承诺投 调整后投资总
号 资总额 额

1 半导体分立器件产业 26,690.73 26,690.73 28,190.73
提升项目

2 研发中心提升项目 5,514.23 5,514.23 5,514.23

合计 ……
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