公告日期：2026-04-23

中信建投证券股份有限公司

关于常州银河世纪微电子股份有限公司

首发超募资金及可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“银河微电”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对银河微电首发超募资金及可转换公司债券募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具以下核查意见：

一、募集资金基本情况

1、2021 年首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 23 日出具《关于同意常州银河
世纪微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3566号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,210 万股，每
股面值 1.00 元，每股发行价格 14.01 元，募集资金总额 449,721,000.00 元，扣除
总发行费用（不含增值税）63,604,175.47元后,募集资金净额为386,116,824.53元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021
年 1 月 19 日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10026 号）。

2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 11 日下发的证监许可[2022]1180
号文《关于同意常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司向不特定对象发行面值总额为 50,000.00 万元可转换公司债券，公司发行可转换公司债券应募集资金人民币 500,000,000.00 元，实
际募集资金人民币 500,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 6,603,773.58元（不含税），实际收到可转换公司债券认购资金人民币 493,396,226.42 元，其中，律师、审计及验资、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用不含税金额合计 1,994,339.63 元，实际募集资金净额为人民币 491,401,886.79 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022
年 7 月 8 日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZF10907 号）。

二、募集资金投资项目情况

（一）首发募投项目情况

根据公司披露的《常州银河世纪微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《常州银河世纪微电子股份有限公司关于首发募投项目新增实施地点和变更建设规划暨使用超募资金投入建设及购买设备的公告》（公告编号：2021-038），公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总额 募集资金承诺投 调整后投资总
号 资总额 额

1 半导体分立器件产业提 26,690.73 26,690.73 28,190.73
升项目

2 研发中心提升项目 5,514.23 5,514.23 5,514.23

合计 32,204.96 32,204.96 33,704.96

注：1、募投项目“半导体分立器件产业提升项目”调整后投资总额包含超募资金 1,500.00万元。

2、上述募投项目已于 2023 年 4 月 27 日，经公司第三届董事会第四次会议、第三届
监事会第四次会议审议通过结项，保荐人对本事项出具了明确的核查意见。

（二）可转债募投项目情况

根据公司披露的《常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《常……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。