公告日期：2026-04-23

常州银河世纪微电子股份有限公司

2025 年度董事会审计（与内控）委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及《常州银河世纪微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《常州银河世纪微电子股份有限公司董事会专门委员会工作细则》（以下简称《专委会工作细则》）等有关规定，常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计(与内控)委员会本着勤勉诚信的原则，认真履行了审计监督职责。现将审计(与内控)委员会报告期内履职情况报告如下：

一、董事会审计（与内控）委员会的基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事王普查先生、独立董事沈世娟女士和董事岳廉先生组成，其中主任委员由具备会计专业资格的独立董事王普查先生担任。

公司董事会 2025 年 11 月完成换届选举，根据新修订的《公司章程》，原“董
事会审计委员会”正式更名为“董事会审计与内控委员会”，进一步明确了其在内部控制与风险管理领域的职责。此次更名后，委员会的职能范围在原审计监督职责基础上得到整合与强化，委员构成符合监管要求，实现了工作的平稳过渡与有序衔接。公司第四届董事会审计与内控委员会由独立董事王普查先生、独立董事沈世娟女士和职工代表董事孟浪先生组成，其中主任委员由具备会计专业资格的独立董事王普查先生担任。

公司董事会审计（与内控）委员会各成员均具有能够胜任委员会工作职责的专业知识和相关经验，委员中独立董事占比超过 1/2，符合上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》《专委会工作细则》等制度的要求。

二、报告期内董事会审计（与内控）委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计（与内控）委员会共召开了 6 次会议，历次会议均由全体委员亲自出席，无缺席情况，具体情况如下：

序 会议召开 会议名称 会议审议事项

号 时间

第三届董事会 审议通过：

1 2025-3-31 审计委员会第 1、《关于<2024 年内部审计工作报告>的议案》

十二次会议 2、《关于<2024 年内部控制评价报告>的议案》

3、《关于会计师事务所的选聘文件的议案》

审议通过：

1、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

2、《关于<2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>
的议案》

3、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

第三届董事会 4、《关于确认 2024 年度财务报告并同意对外报出的议
2 2025-4-14 审计委员会第 案》

十三次会议 5、《关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案》

6、《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

7、《关于<2024 年度会计师事务所的履职情况评估报
告>及<2024 年度审计委员会履行监督职责情况报告>
的议案》

8、《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

第三届董事会 审议通过：

3 2025-7-7 审计委员会第 1、《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金
十四次会议 管理的议案》

第三届董事会 审议通过：

4 2025-8-13 审计委员会第 1、《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

十五次会议 2、《关于<2025 年半年度内部审计工作报告>的议案》

2025-10-2 第三届董事会 审议通过：

5 ……
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