公告日期：2025-07-02

关于苏州纳微科技股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
及部分募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“纳微科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 4 月
21 日出具的《关于同意苏州纳微科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1395 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）
股 4,400 万股，每股发行价格为 8.07 元，募集资金总额为人民币 35,508.00 万元；
扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 30,793.61 万元。上述募集资金已于
2021 年 6 月 18 日全部到账并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次
公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 6 月 18 日出具了“容诚
验字[2021]第 201Z0031 号”《验资报告》。

公司对募集资金实行专户存储管理，并已与保荐人中信证券及存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

二、募投项目的基本情况

截至 2025 年 6 月 24 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资
金使用情况如下：

单位：万元

序 募集资金投资项目 募集资金投资 累计投入募集 投资进度
号 总额 资金金额

1 研发中心及应用技术开发建设项目 20,500.00 20,471.93 99.86%

1.1 其中：研发中心大楼建设项目 7,942.00 8,803.83 110.85%

1.2 生物制药分离纯化应用技术平台设备 6,058.00 6,073.19 100.25%

1.3 全新一代高载量耐碱亲和层析介质研 1,500.00 1,730.19 115.35%
发项目

1.4 单分散软胶微球制备技术研发项目 2,000.00 2,121.56 106.08%

1.5 新型磁分离介质研发项目 3,000.00 1,743.16 58.11%

2 海外研发和营销中心建设项目 3,000.00 1,635.64 54.52%

3 补充流动资金 7,293.61 7,383.66 101.23%

合计 30,793.61 29,491.23 95.77%

注：以上累计投入募集资金金额未经审计。累计投入募集资金金额超过募集资金投资总额的部分，资金来源为存款利息收入。

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

（一）本次结项的募投项目投入进度、募集资金使用及节余情况

公司本次拟结项的募投项目为“研发中心及应用技术开发建设项目子项目—
—新型磁分离介质研发项目”。截至 2025 年 6 月 24 日，该项目已达到预计可使
用状态，募集资金承诺投资总额 3,000 万元，累计投入募集资金金额 1,743.16 万元，节余募集资金金额 1,256.84 万元。

（二）本次结项的募投项目募集资金节余的主要原因

本次拟结项的募投项目“新型磁分离介质研发项目”已完成预定研发目标，达到结项标准，主要成果包括推出相关产品及申请发明专利等。在募投项目推进过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从募投项目的实际情况出发，坚……
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