公告日期：2026-04-16

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2026-023
苏州纳微科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议于 2026 年 4 月 14 日以线上线下相结合的方式召开。本次会议由董事长江必旺
博士主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开程序、出席人员的资格和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州纳微科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

会议由董事长江必旺召集和主持，审议并一致形成了以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025年年度报告>及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司2025年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2025年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的财务会计报告及定期报告中的财务信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司2025年年度的经营成果和财务状况等事项。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

同意将该议案提交公司股东会审议。

表决情况：9票同意，0 票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司2025年年度报告》及《苏州纳微科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告和2026年度财务预算报告
的议案》

经审议，董事会同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的公司2025年度财务决算报告和2026年财务预算报告。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：9票同意，0 票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

董事长组织编写的2025年度董事会工作报告，介绍了公司2025年整体财务状况，客观反映了公司的整体经营情况，并汇总了2025年主要营销管理、研发进展、信息披露、投资者关系管理、独立董事履职等各项工作。

同意将该议案提交公司股东会审议。

表决情况：9票同意，0 票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

（四）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

经审议，公司董事会认为总经理提交的2025年总经理工作报告真实地反映了公司在2025年的实际经营情况，并对2026年的经营方向及重点工作做出全面规划。

表决情况：9票同意，0 票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

（五）审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

经审议，公司董事会认为公司2025年度履职的3位独立董事各自提交的2025年度独立董事述职报告真实、客观地反映了独立董事2025年度的履职情况。

同意将该议案提交公司股东会审议。

表决情况：9票同意，0 票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

（六）审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

经审议，公司董事会认为审计委员会提交的2025年董事会审计委员会履职情
况报告真实、客观地反映了审计委员会勤勉尽责的工作态度，充分发挥了审计委员会的职能。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（七）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

经审议，公司董事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质符合相关法律、法规、规范性文件的有关规定，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，并遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司2025年年报审计相关工作，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果……
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