公告日期：2026-04-16

苏州纳微科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎地履行职责，现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会审计委员会完成承接监事会部分法定职权工作。公司于 2025 年 10 月召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据中国证监会关于上市公司治理架构的要求，结合公司实际情况，公司取消监事会，监事会的法定职权由董事会审计委员会承接。

报告期内，审计委员会由独立董事吴安平教授、独立董事包杨欢先生和职工代表董事林生跃先生共 3 位委员组成，其中审计委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事吴安平教授担任，符合监管要求及相关规定。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司审计委员会共召开了 5 次会议，共审议 17 项议案，审计委
员会委员均亲自出席了会议，对公司财务信息、内外部审计工作、内部控制体系进行了全面监督与评估，会议召开和审议情况如下：

序号 召开时间 会议届次 会议议案 参与意
见

第三届董事

1 2025 年 1 会审计委员 议案关于公司《2024 年度审计计划与策略》的 一 致 通
月 16 日 会 2025 年 议案 过议案
第一次会议

议案一关于公司《2024 年年度报告》及摘要的

议案

第三届董事 议案二关于公司《2025 年第一季度报告》的议 一 致 通
2 2025 年 4 会审计委员 案 过 全 部
月 11 日 会 2025 年 议案三关于公司 2024 年度财务决算报告和 议案

第二次会议 2025 年度财务预算报告的议案

议案四关于公司 2024 年度董事会审计委员会履

职情况报告的议案

议案五关于会计师事务所履职情况评估报告的

议案

议案六关于董事会审计委员会对会计师事务所

2024 年度履行监督职责情况报告的议案

议案七关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

议案八关于 2024 年度内部控制评价报告的议案

议案九关于公司续聘 2025 年度财务及内部控制

审计机构的议案

议案十关于公司 2024 年年度募集资金存放与实

际使用情况的专项报告的议案

第三届董事 议案一关于公司《2025 年半年度报告》及摘要 一 致 通
3 2025 年 8 会审计委员 的议案 过 全 部
月 15 日 会 2025 年 议案二关于公司《2025 年半年度募集资金存放 议案

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