公告日期：2026-04-16

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2026-013
苏州纳微科技股份有限公司

关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报
及填补回报措施及相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的相关规定，公司就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：

一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）主要假设及说明

1、假设公司本次向特定对象发行于2026年9月实施完成（该完成时间仅用于计算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终以经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准）；
2、假设宏观经济环境、证券市场情况没有发生重大不利变化，公司经营环境、行业政策、主要成本价格、汇率等未发生重大不利变化；

3、假设本次向特定对象发行A股股票数量为6,000万股（最终发行的股份数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准）。此假设仅用于测算本次向特定对
象发行A股对公司主要财务指标的影响，不代表公司对本次实际发行股份数的判断，最终应以实际发行股份数为准；

4、不考虑发行费用，假设本次向特定对象发行A股募集资金总额为人民币71,000.00万元；

5、假设公司2026年中期不进行利润分配，且无其他可能产生的股权变动事宜；

6、假定不考虑限制性股票解锁/员工持股计划实施对每股收益的影响，不考虑未解锁的限制性股票对稀释每股收益的影响；

7、根据情景分析的需要，假设公司2026年扣非前及扣非后归属于母公司所有者的净利润在2025年相应经审计财务数据的基础上分别以下列三种增长率进行测算：（1）无增长；（2）增长10%；（3）增长20%；

8、测算时未考虑募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

9、在预测公司总股本时，以截至本预案出具日公司总股本403,814,765股为基础，仅考虑本次向特定对象发行A股的影响，不考虑包括股份回购在内的其他调整事项导致股本发生的变化；

10、上述假设仅为测试本次向特定对象发行A股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2026年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测，投资者不应据此进行投资决策。

（二）本次向特定对象发行 A 股股票对主要财务指标影响情况

基于上述假设和说明，公司测算了本次向特定对象发行A股股票对公司的每股收益等主要财务指标的影响如下：

项目 2025.12.31 或 2026.12.31 或 2026 年度

2025 年度 本次发行前 本次发行后

假设情形一：2026 年扣非前及扣非后归属于公司普通股股东的净利润较上年持平

归属于公司普通股股东的净利润 13,600.91 13,600.91 13,600.91
（万元）

归属于公司普通股股东的净利润 11,761.48 11,761.48 11,761.48

项目 2025.12.31 或 2026.12.31 或 2026 年度

2025 年度 本次发行前 本次发行后

（扣非后）（万元）

基本每股收益（元/股） 0.34 ……
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