公告日期：2026-04-28

证券代码：688690 证券简称：纳微科技
苏州纳微科技股份有限公司

2025年年度股东会

会议资料

二〇二六年四月

会议资料目录

2025 年年度股东会会议须知 ......3
2025 年年度股东会会议议程 ......5
一、会议时间、地点及投票方式 ...... 5
二、会议议程 ...... 5
2025 年年度股东会会议议案 ......7
议案一：关于公司《2025 年年度报告》及摘要的议案 ......7

议案二：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 ...... 8

议案三：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案 ...... 19

议案四：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 ...... 20
议案五：关于确认 2025 年度日常关联交易实施情况与 2026 年度日常关联交易预计的

议案 ...... 21

议案六：关于公司续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案 ...... 22
议案七：关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）确认及 2026 年度薪酬（津贴）方案的

议案 ...... 23
江必旺 ...... 23
议案八：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 25

议案九：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 ...... 26

议案十：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 ...... 27

议案十一：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 ...... 30
议案十二：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案 . 31
议案十三：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告

的议案 ...... 32 议案十四：关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主
体承诺的议案 ...... 33
议案十五：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 ...... 34
议案十六：关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案 ......35
议案十七：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案 ...... 36
议案十八：关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项存储账户的议案 .. 37
议案十九：关于授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜
的议案 ...... 38

苏州纳微科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《苏州纳微科技股份有限公司章程》等相关规定，苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2025 年年度股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达会场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，上述材料经验证后领取会议资料方可参会。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（及股东代理人）人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东（及股东代理人）无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、本次股东会召开期间，股东准备在股东会发言/提问的，应当事先在签到处登记。要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围……
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