公告日期：2025-05-30

证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-017
灿芯半导体（上海）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 80

普通股股东人数 80

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 38,714,730

普通股股东所持有表决权数量 38,714,730

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.2622

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.2622

（四） 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长庄志青先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 38,630,362 99.7820 80,432 0.2077 3,936 0.0103

2、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议
案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 38,627,999 99.7759 80,432 0.2077 6,299 0.0164

3、 议案名称：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 38,627,999 99.7759 80,432 0.2077 6,299 0.0164

4、 议案名称：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 38,627,999 99.7759 80,432 0.2077 6,299 0.0164

5、 议案名称：关于 2024 ……
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