公告日期：2026-04-17

灿芯半导体（上海）股份有限公司

2025 年度独立董事（张鹏岗）述职报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《灿芯半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事工作制度》等制度规定，本人作为灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度工作中忠实履行职责，认真审议各项董事会议案，并对相关重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景

PENG-GANG ZHANG（张鹏岗），1965 年出生，加拿大国籍，硕士学位，历任恩智浦半导体公司声学市场营销部门总经理、杜比实验室大中华区总经理、大唐恩智浦半导体有限公司总裁。2017 年 6 月至今，任安世半导体（中国）有限公司副总裁。2021 年 2 月至今，担任公司独立董事。

（二）关于独立性的情况说明

2025 年度，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，本人满足《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等制度规定的独立性条件，拥有担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立地进行专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加股东会、董事会会议情况

2025 年度，本人按时出席公司股东会及董事会，在董事会会议上，本人本着勤勉负责的态度，认真审议各项董事会议案，谨慎行使表决权，为公司董事会
做出正确决策起到了积极作用。本人认为，公司于 2025 年度召开的各次股东会、董事会均符合法定程序，会议决议合法有效。本人作为独立董事对董事会会议审议的议案均投了同意票。

本人出席股东会、董事会会议的具体情况如下：

董事会出席情况

独立董事姓 应出席会议次 实际出席会议 委托出席会议 缺席 出席会议方式
名 数 次数 次数 次数 现场 通讯

张鹏岗 3 3 0 0 1 2

股东会出席情况

独立董事姓名 应出席会议次数 实际出席会议次数 缺席次数

张鹏岗 2 2 0

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

本人作为公司董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度规定，认真履行职责，审慎核查了公司的财务报告、内部控制情况、关联交易情况等重要事项，对公司规范经营提出了合理化建议，切实关注董事、高级管理人员的薪酬政策，积极维护公司及全体股东的合法利益。

2025 年度，本人严格恪守勤勉尽责、审慎履职原则，按照公司相关规定，出席了 3 次董事会审计委员会会议、1 次董事会薪酬与考核委员会会议、1 次独立董事专门会议，未有无故缺席的情况发生。

本人认为，公司董事会专门委员会和独立董事专门会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

本人秉持审慎原则研阅会议相关文件，对议案进行了认真审查，为董事会科学决策提供专业意见和咨询建议，切实履行了独立董事的责任与义务。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人对涉及公司募集资金管理、关联交易、内部控制等事项进行了有效的审查和监督，并于必要时通过询问公司相关部门和人员、查询业务资
料等方式，开展尽职调查，充分发挥专业领域经验及特长，依法独立、客观、充分地发表了独立意见，维护公司及全体股东尤其是中小股东合法权益，切实发挥独立董事监督制衡与专业赋能作用，保障公司治理规范、运营稳健。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
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