公告日期：2026-04-17

灿芯半导体（上海）股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《灿芯半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会审计委员会工作细则》等制度规定，灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极有效地履行了审查监督职责，维护全体股东及公司的整体利益。现将 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董事王泽霞女士、独立董事张鹏岗先生、董事王欢先生（已离任）、独立董事邵春阳先生（接任），独立董事王泽霞女士为会计专业人士并担任召集人。审计委员会委员任职资格均符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司第二届董事会审计委员会根据相关法律法规规定，积极履行职责，共召开了三次会议，审议了 10 项议案。具体会议召开情况见下表：

会议名称 召开时间 审议结果

1．审议通过关于公司《2024 年年度
报告》及摘要的议案

2．审议通过关于公司2024年度财务
决算报告及 2025 年度财务预算报告
的议案

3．审议通过关于公司《2024 年度内
部控制评价报告》的议案

第二届董事会审计委员会第 2025 年 4 月 24 日 4．审议通过关于《审计委员会 2024
五次会议 年度履职情况报告》的议案

5．审议通过关于容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）的履职情况评估报
告的议案

6．审议通过关于聘任公司2025年度
财务报告审计及内部控制审计机构
的议案

7．审议通过关于公司《2024 年度内

部审计部工作报告》《2025 年度内部
审计工作计划》的议案

8．审议通过关于公司《2025 年第一
季度报告》的议案

第一届董事会审计委员会第 2025 年 8 月 27 日 1．审议通过关于《2025 年半年度报
六次会议 告及摘要》的议案

第二届董事会审计委员会第 2025 年 10 月 29 日 1．审议通过关于公司《2025 年第三
七次会议 季度报告》的议案

三、审计委员会年度履行职责的情况

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