公告日期：2026-04-29

证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2026-019

灿芯半导体（上海）股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次
会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室召开，本次会议
采用现场结合通讯表决方式。本次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以邮件通知方式
送达各位董事。本次会议应出席董事人数为 9 人，实际出席会议董事人数为 9 人。本次会议由董事长庄志青先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审
议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《灿芯半导体（上海）股份有限公司关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（2026-020）。

（三）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《灿芯半导体（上海）股份有限公司关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（2026-021）。

特此公告。

灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会
2026 年 4 月 29 日

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