公告日期：2025-12-31

证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2025-065
武汉达梦数据库股份有限公司

2025年第六次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 30 日

（二） 股东会召开的地点：武汉达梦数据库股份有限公司 2 号楼 18 楼 1810 会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 91

普通股股东人数 91

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 64,923,222

普通股股东所持有表决权数量 64,923,222

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

57.3324
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.3324

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长冯裕才先生主持，以现场投票与网络
投票相结合的方式进行表决。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合与《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席9人，非独立董事张凤楠因工作原因请假未出席会议；2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书周淳先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议；4、公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所指派张一凡律师、阮婧怡律师见证了本次会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 64,485,165 99.3252 432,534 0.6662 5,523 0.0086

2.00、议案名称：关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案
2.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 64,493,935 99.3387 426,688 0.6572 2,599 0.0041

2.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 64,496,534 99.3427 426,688 0.6573 0 0.0000

2.03、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 ……
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