公告日期：2025-06-20

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2025-033
苏州锴威特半导体股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定公司部分
治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 06 月 19 日
召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，召开第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》，以上议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，以下简称“《公司法》”）第一百二十一条的规定，股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使法规规定的监事会职权，不设监事会或者监事。根据《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《苏州锴威特半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订。同时，《苏州锴威特半导体股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

二、《公司章程》修订及办理工商登记情况

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对《公司章程》进行修订。

具体修订情况如下：

修改前 修改后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称法》”）、《中华人民共和国证券法》和其 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》他法律法规等有关规定，制定本章程。 和其他法律法规等有关规定，制定本章程。

第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董
事或者总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对
股东以其认购的股份为限对公司承担……
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