公告日期：2025-07-08

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2025-038
苏州锴威特半导体股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举及聘任

高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《苏州锴威特半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，苏州锴威特半导体股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2025 年 07 月 07 日召开 2025 年第二次临时股东会，会
议选举产生了第三届董事会非独立董事及独立董事，与公司于 2025 年 06 月 19
日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工董事陈佳庆先生共同组成公司第三届董事会。同日，在股东会完成董事会换届选举后，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、第三届董事会各专门委员会委员及主任委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事会成员换届选举情况

公司于 2025 年07 月 07 日召开 2025 年第二次临时股东会采用累积投票制的
方式选举丁国华先生、罗寅先生、陈锴先生、彭占凯先生、严泓女士为公司第三届董事会非独立董事；选举秦舒先生、张洪发先生、朱光忠先生为公司第三届董
事会独立董事，与公司于 2025 年 06 月 19 日召开的职工代表大会选举产生的 1
名职工董事陈佳庆先生共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

上述非独立董事和独立董事个人简历详见公司于 2025 年 06 月 20 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州锴威特半导体股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-030）。

（二）董事长选举情况

公司于 2025 年 07 月 07 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于
选举第三届董事会董事长的议案》。全体董事一致同意选举丁国华先生担任公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

丁国华先生简历详见公司于 2025 年 06 月 20 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州锴威特半导体股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-030）。

（三）董事会专门委员会委员选举情况

公司于 2025 年 07 月 07 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于
选举第三届董事会专门委员会委员的议案》。选举产生第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员及主任委员，具体如下：

审计委员会：张洪发（主任委员）、朱光忠、丁国华；

薪酬考核委员会：秦舒（主任委员）、张洪发、丁国华；

提名委员会：朱光忠（主任委员）、张洪发、丁国华；

战略委员会：丁国华（主任委员）、罗寅、秦舒

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员张洪发先生为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述委员简历详见公司于 2025 年 06 月 20 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州锴威特半导体股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-030）。

二、高级管理人员聘任情况

公司于 2025 年 07 月 07 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于
聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任罗寅先生为公司总经理，聘任谭在超先生、司景喆先生为公司副总经理，聘任严泓女士为公司董事会秘书，聘任刘娟娟
董事会届满之日止。

董事会秘书严泓女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。公司提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，聘任公司财务总监的事项已经公司审计委员会审议通过，上述人员符合《中华人民共和……
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