公告日期：2025-10-29

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-031
山东中创软件商用中间件股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及附件暨修订及
制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10
月 28 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关附件的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》；于同日召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关附件的议案》，具体情况如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》及相关附件的情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月
1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》），中国证监会
于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》
以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，免去监事会主席及监事职务，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时废止《山东中创软件商用中间件股份有限公司监事会议事规则》，对《山东中创软件商用中间件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关条款及其附件《山东中创软件商用中间件股份有限公司股东大会议事规则》及《山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）进行修订，具体修订内容详见附件。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更备案登记等相关事宜。最终变更内容以市
场监督管理部门核准登记的内容为准。本次修订后的《公司章程》《山东中创软件商用中间件股份有限公司股东会议事规则》《董事会议事规则》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
二、修订及制定公司部分治理制度的情况

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，修订及制定公司部分治理制度，具体如下：

序号 制度名称 变更情况 是否需要股东大会审议

1 《独立董事工作制度》 修订 是

2 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

3 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否

4 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

5 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

6 《募集资金管理制度》 修订 是

7 《关联交易管理制度》 修订 是

8 《对外担保管理制度》 修订 是

9 《对外投资管理制度》 修订 是

10 《信息披露管理制度》 修订 否

11 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 制定 否

12 《累积投票制实施细则》 修订 是

13 《防范控股股东及关联方占用公司资金管 制定 是

理制度》

上述拟修订及制定的制度已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，其中《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外担
保管理制度》《对外投资管理制度》《累积投票制实施细则》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议。修订及制定的部分制度全文于同日在上海证券交易所网站（……
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