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公告日期：2026-04-28
山东中创软件商用中间件股份有限公司
2025年度董事会审计委员会履职情况报告
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《山东中创软件商用中间件股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，山东中创软 件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽 职的原则，充分发挥公司审计委员会职能，认真履行了审计监督职责和义务， 现将2025年度审计委员会履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第七届董事会审计委员会由李文峰先生、杨勇利先生、刘旭东先生三名委员组成，三名委员均未在公司担任高级管理人员，其中独立董事占审计委员会成员总数的2/3，主任委员由会计专业人士李文峰先生担任，审计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定。
二、审计委员会会议召开情况
2025年度，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。各位委员均亲自出席会议，会议议案全部审议通过，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议事项
1 第七届董事会审计委员 2025/01/17 1.《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》
会第八次会议
1.《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
2.《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
3.《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告>的议案》
4.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 第七届董事会审计委员 2025/04/14 5.《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》
会第九次会议 6.《关于<2024年度董事会审计委员会履职情况报告>
的议案》
7.《关于<公司对会计师事务所2024年度履职情况评估
报告>的议案》
8.《关于<2024年度董事会审计委员会对会计师事务所
履行监督职责情况报告>的议案》
序号 会议届次 召开日期 审议事项
9.《关于续聘2025年度审计机构的议案》
10.《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》
第七届董事会审计委员会 1.《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
3 第十次会议 2025/08/15 2.《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》
4 第七届董事会审计委员会 2025/10/23 1.《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
第十一次会议
5 第七届董事会审计委员会 2025/12/10 1.《关于变更募集资金投资项目的议案》
第十二次会议
三、2025年度审计委员会主要履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
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