公告日期：2026-04-28

山东中创软件商用中间件股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（李文峰）

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件及《山东中创软件商用中间件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山东中创软件商用中间件股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，本人作为山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，积极出席公司股东会、董事会及各专门委员会，利用专业知识忠实履行独立董事职责，为促进公司规范运作、持续发展，发挥了独立董事应有的作用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

李文峰，男，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，商学专业硕
士研究生学历，注册会计师。2013 年 1 月至 2018 年 1 月，历任山东金融资产交
易中心有限公司党委书记、董事长；2018 年 2 月至 2019 年 12 月，担任山东洪
泰新动能股权投资有限公司董事长；2020 年 1 月至 2021 年 6 月，担任青岛科技
创新基金管理有限公司总经理；2021 年 7 月至今，担任山东省基金业协会会长；
2025 年 1 月至今，担任山东民控股权投资管理有限公司董事长；2020 年 6 月至
今，担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人作为公司的独立董事，拥有中国注册会计师资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形。能够确保进行独立、客观的专业判断，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东
独立董 会情况
事姓名 应出席次 亲自出席 以通讯方 委托出席次

数 次数 式出席次 数 缺席次数 出席次数
数

李文峰 5 5 0 0 0 3

报告期内，本人不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形，且对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。

（二）参加专门委员会及独立董事专门会议工作情况

2025年度，本人作为董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，认真履行职责，积极参加审计委员会、薪酬与考核委员会的会议共计6次，其中审计委员会5次，薪酬与考核委员会1次，均未有无故缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

（三）会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人切实履行了独立董事的职责与义务。在年审会计师事务所进场审计前，和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行沟通。在年审会计师出具初步审计意见后，本人也及时与会计师沟通初审意见，关注审计过程中所发现的问题，保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2025年度，本人通过参加股东会、业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流，积极关注中小股东对公司关注的问题并提出回复建议，发挥独立董事在监督和保护中小投资者权益方面的重要作用。

（五）现场工作及公司配合独立董事情况

2025年度，本人充分利用现场参加会议的机会及其他时间，通过对公司进行现场考察，全面深入地了解公司经营发展情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。本人在行使职权时，公司管理层积极配……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。