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发表于 2025-05-26 16:44:40 股吧网页版
极米科技:关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-05-27


证券代码:688696 证券简称:极米科技 公告编号:2025-042
极米科技股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级
管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

极米科技股份有限公司(以下简称“公司”、“极米科技”)第三届董事会
第一次会议已于 2025 年 5 月 26 日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董
事会董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》,现将相关情况公告如下:

一、选举公司第三届董事会董事长

经与会董事审议,同意选举钟波先生为公司第三届董事会董事长,任期与第三届董事会董事任期一致。

二、选举公司第三届董事会专门委员会委员

公司第三届董事会各专门委员会委员如下:

(1)审计委员会:选举独立董事许楠、董事罗昌军及独立董事廖伟智为审计委员会委员,独立董事许楠担任主任委员;

(2)薪酬与考核委员会:选举独立董事廖伟智、董事钟波及独立董事许楠为薪酬与考核委员会委员,独立董事廖伟智担任主任委员;

审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,且审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,审计委员会主任委员许楠女士为会计专业人士。

本届专门委员会委员任期与第三届董事会董事任期一致。

三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

1、聘任公司总经理

经与会董事审议,同意聘任肖适先生为公司总经理,任期与第三届董事会任期一致。

2、聘任公司财务负责人

经与会董事审议,同意聘任彭妍曦女士为公司财务负责人,任期与第三届董事会任期一致。

3、聘任公司董事会秘书

经与会董事审议,同意聘任薛晓良先生为公司董事会秘书,任期与第三届董事会任期一致。

4、聘任公司证券事务代表

经与会董事审议,同意聘任侯学裕女士为公司证券事务代表。

以上各高级管理人员均不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求。

薛晓良先生、侯学裕女士均已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格,具备履行董事会秘书、证券事务代表所需的财务、管理、法律等知识,具有良好的职业道德和个人品质。薛晓良先生不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形。

上述人员简历详见附件。

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话:028-675909894-8432

联系地址:四川省成都市高新区世纪城路 1129 号 A 区 4 栋

联系邮箱:ir@xgimi.com

特此公告。

极米科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 27 日

附件:

公司董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

钟波先生简历

钟波,男,中国国籍,1980 年 5 月出生,本科学历,无境外永久居留权。
2003 年毕业于电子科技大学。2003 年 7 月至 2004 年 7 月,任海信电视研究所工
程师;2004 年 7 月至 2012 年 5 月任职于晨星软件研发(深圳)有限公司,历任
研发工程师、西南区技术总监职务,在职期间负责该公司关于 TCL,创维,长
虹,康佳,厦华,明基等数十个 LCD 机型研发项目;2018 年 1 月当选四川省第
十二届政协委员;2013 年 11 月至今历任极米科技执行董事、董事长。钟波先生在电视及视频处理有多年工作经验,2009 年获得四川省科技技术二等奖;2018
年 7 月被科技部评为“科技创新创业人才”;2018 年 11 月被中共四川省委、四
川省人民政府评为“四川省优秀民营企业家”;2018 年 12 月被中共四川省委统战部、四川省工商业联合会评为“改革开放 40 年四川百名杰出民营企业家”;2019 年 2 月入选第四批国家“万人计划”,被中共中央组织部评为“科技创业领军人才”;2019 年 11 月入选成都市首批“蓉贝”软件人才,被评为行业领军者;2020 年 11 月被中共中央、国务院授予“全国劳动模……
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