公告日期：2026-03-31

极米科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

任职期内，本人朱晓蕊作为极米科技股份有限公司（以下简称“公司”“极米科技”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《极米科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，认真审议各项议案，尽职尽责，充分发挥独立董事作用。

因公司第二届董事会提前开展换届选举工作，本人已于 2025 年 5 月正式离
任，不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会所有职务，现将 2025 年度任职期间的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

朱晓蕊，女，1977 年 7 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久
居留权。1998 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学，获得学士学位；2000 年 7 月毕业
于哈尔滨工业大学，获得硕士学位；2006 年 12 月毕业于美国犹他大学，获得博
士学位。2007 年 7 月至 2021 年 1 月任哈尔滨工业大学（深圳）教授、博士生导
师；2008 年至 2013 年任深圳市大疆创新有限公司董事；2014 年 8 月至今任深圳
市速腾聚创科技有限公司董事；2017 年 11 月至今任深圳英鹏信息技术股份有限
公司董事；2018 年 1 月至今任深圳市大道智创科技有限公司董事；2019 年 7 月
至 2025 年 5 月任极米科技独立董事；2021 年 8 月任新加坡 GAIR 研究院创始人。
（二）独立性情况说明

任职期内，本人及直系亲属均不持有本公司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人无关联关系，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定中所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在
二、独立董事年度履职概况
（一）参加董事会会议情况

任职期内，公司董事会会议的召集及召开符合法定程序，董事会审议的议案符合公司生产经营实际，公司共召开董事会会议 4 次、股东大会 1 次。

按照《中华人民共和国公司法》和《极米科技股份有限公司章程》赋予的职责，本人对议案进行审议表决，任职期内未书面委托其他独立董事代理行使表决权。

是否连续两次

应参加董 实际参加董 委托出席次

姓名 缺席次数 未亲自参加会 表决情况

事会次数 事会次数 数

议

朱晓蕊 4 4 0 0 否 全部赞成票

任职期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员，均亲自出席各专门委员会会议。

任期内，本人参加独立董事专门会议 2 次，审议公司关联交易事项，促进公司规范运作，切实维护了公司整体利益，保护了中小股东的合法权益。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任职期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（三）任职期内会议决议及表决情况

任职期内，作为公司的独立董事，本人在召开董事会前充分知悉会议审议事项，审阅相关会议资料，了解与之相关的会计和法律等知识，并在必要时向公司进行询问，为各项议案的审议表决做好充分的准备。董事会举行会议的过程中，本人关注会议程序是否合法及会议形式是否符合相关法律法规要求，认真阅读会议相关材料并积极参与讨论，认真审议每项议案，结合个人的专业知识提出合理化建议，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权和发表独立意
见。任职期内，公司股东大会、董事会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了必要的程序，会议决议及审议事项合法有效。因此，本人对任职期内公司董事会各项议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。
（四）现场考察及上市公司配合独立董事工作的情况

任职期内，本人时刻关注公司相关动态，通过现场交流、电话、电子邮件等多种沟通方式……
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